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Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Parametry knihy

• Plný název: Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
• Podnázev: Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG
• Autor: Bernhard Böhm, Christa Drobesch, Nicole Kaufman, Christoph Kodada, Bernhard Romstorfer, Elfriede Taurua, Annegret Droschl-Enzi
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 160
• EAN: 9783700778042
• ID: 38513799
• Nakladatelství: LexisNexis Österreich
• Hmotnost: 219 g
• Rozměry: 9 × 156 × 212 mm
• Datum vydání: 15. February 2021

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