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Více informací o knize Die Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz

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Der Geldwäschebeauftragte wird in seiner täglichen Arbeit immer wieder mit Sachverhalten konfrontiert, bei denen er entscheiden muss, ob es sich um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung handeln könnte und damit um einen strafrechtlich relevanten Geschäftsvorfall.§Hier gibt das Buch wertvolle Hilfestellung - vom Erstellen einer Verdachtsmeldung bis zum Aufbau eines internen Meldewesens, um die gesetzlichen Pflichten aus § 11 Abs. 1 GwG zu erfüllen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Verdachtsmeldung ein. Die zweite Auflage berücksichtigt die Änderungen, die sich aus dem "Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention" ergeben.

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Zařazení knihy Knihy v němčině Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Recht Recht - Sonstiges

• Plný název: Die Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz
• Podnázev: Gezielt erkennen - angemessen reagieren
• Autor: Achim Diergarten
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 246
• EAN: 9783093055362
• ISBN: 3093055369
• ID: 01444849
• Nakladatelství: Deutscher Sparkassenverlag
• Hmotnost: 625 g
• Rozměry: 244 × 170 × 23 mm
• Datum vydání: June 2012

Oblíbené z jiného soudku

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