Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 79 bodů

Anotace knihy

ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu. Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe. K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v češtině Učebnice a odborná literatura Zákony, předpisy, normy Ostatní zákony a normy

• Plný název: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
• Podnázev: a financování terorismu
• Autor: Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká
• Jazyk: Čeština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 324
• EAN: 9788076761667
• ISBN: 978-80-7676-166-7
• ID: 37331061
• Nakladatelství: Wolters Kluwer
• Hmotnost: 409 g
• Rozměry: 212 × 150 × 18 mm
• Datum vydání: 31. October 2021

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---