Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Bedeutung Der Einbeziehung Von Bankmitarbeitern in Die Strafrechtliche Bekaempfung Der Geldwaesche

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 242 bodů

Anotace knihy

Geldwäschebekämpfung gilt, auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als eines der wichtigsten Mittel zur Abwehr organisierter Kriminalität. Dazu wurde nicht nur ein fast flächendeckender Straftatbestand der Geldwäsche geschaffen, der auch berufstypische Handlungen erfassen kann. Es werden auch Bankmitarbeiter durch Verdachtsmeldepflichten, die eine eigene Verdachtsprüfung voraussetzen, in die Ermittlungen bei Geldwäschefällen im Bankverkehr eingeschaltet. Das Geldwäschegesetz und das Kreditwesengesetz in der Fassung des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes führen zugleich dazu, dass eine Art Rasterfahndung anhand der Daten von Bankkunden zur Verdachtsgewinnung durchgeführt wird. Aus dem gesamten Regelungswerk ergibt sich eine neue Rolle der Bankmitarbeiter, die Ermittlungsgehilfen, zugleich aber auch Beschuldigte sein können. Der Verfasser untersucht die vom Regelungssystem des einfachen Rechts und vom Verfassungsrecht gezogenen Grenzen, die das formelle und materielle Recht erreicht.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v němčině Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Werbung, Marketing

• Plný název: Bedeutung Der Einbeziehung Von Bankmitarbeitern in Die Strafrechtliche Bekaempfung Der Geldwaesche
• Podnázev: 2., Ueberarbeitete Und Ergaenzte Auflage
• Autor: Michael Kaufmann
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Pevná
• Počet stran: 291
• EAN: 9783631503133
• ISBN: 363150313X
• ID: 13641011
• Nakladatelství: Lang, Peter, Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
• Hmotnost: 530 g
• Rozměry: 216 × 159 × 25 mm
• Datum vydání: 08. July 2003

---

---

---